第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议于2016年9月1日在公司19层会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年8月26日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以现场投票的方式审议通过了以下议案：
（一） 《关于重大资产重组延期复牌的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自2016年9月5日开市起继续停牌，并承诺争取不晚于2016年10月4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2016年9月5日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-116
完美世界股份有限公司关于
重大资产重组进展暨延期复牌的公告
完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定，经申请，公司股票（证券简称：完美世界，证券代码：002624）自2016年7月5日（星期二）起停牌并发布了《关于筹划资产购买事项的停牌公告》（公告编号：2016-082）、《关于筹划资产购买事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-084）。根据事项进展，公司确认本次筹划购买资产事项达到重大资产重组标准，经公司申请，公司股票自2016年7月19日起按重大资产重组事项继续停牌，并在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-090）。2016年8月2日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2016-098），并于2016年7月26日、2016年8月9日、2016年8月16日、2016年8月23日、2016年8月30日分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-096、2016-100、2016-102、2016-109、2016-114）。
公司原承诺争取于2016年9月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号--上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书，现由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组方案。2016年9月1日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司申请继续停牌。根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次重大资产重组基本情况及进展
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组的标的资产包括北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司（以下简称"今典院线"）、北京时代今典影视文化有限公司（以下简称"今典文化"）、北京今典四道口影城管理有限公司（以下简称"今典影城"，与今典院线、今典文化以下合称"标的公司"），以及标的公司控股股东及其关联实体对标的公司及其控制的下属公司持有的净债权（以下简称"目标债权"）。由于本次交易方案尚未最终确定，标的资产的范围可能有所调整。
今典院线、今典文化的直接控股股东为时代今典传媒有限公司（以下简称"今典传媒"），今典影城的直接控股股东为时代今典影院投资有限公司（以下简称"今典影投"，与今典传媒以下合称"交易对方"），今典影投为今典传媒子公司。张宝全及王秋杨间接持有今典传媒100%股权，两人持股比例及表决权比例均为50%，两人无一致行动关系，标的公司无实际控制人。
（二）交易具体情况
本次交易初步方案为以支付现金的方式购买标的公司股权及目标债权。本次交易不会导致公司控制权发生变更，本次交易不涉及发行股份。
（三）与交易对方的沟通、协商情况
公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商。截至本公告日，公司已与交易对方签订了《收购意向协议》。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展
公司本次重大资产重组的独立财务顾问为国信证券股份有限公司，法律顾问为北京市中伦律师事务所，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构正在针对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
根据初步交易方案，本次交易可能涉及商务部等有关部门的审批。目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
二、申请继续停牌的具体原因说明
鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未最终确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定的时间。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于2016年9月5日开市起继续停牌。
三、承诺事项及风险提示
公司承诺争取于2016年10月4日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年10月4日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或者报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，本次重大资产重组的有关各方将全力推进各项工作，公司将继续严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号--上市公司停复牌业务》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
